【公告】精確實業107年股東臨時會全面改選董事(三分之一以上董事發生變動)
日 期：2018年01月10日
公司名稱：精確實業 (3162)
主 旨：精確實業107年股東臨時會全面改選董事(三分之一以上董事發生變動)
發言人：黃瑞琴
說 明：
1.發生變動日期:107/01/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：徐永誠，原任本公司董事長
董事：徐永安，原任本公司董事
董事：駿陞投資股份有限公司 代表人：馬永健 原任本公司董事
董事：黃瑞琴，原任本公司董事兼執行長
董事：簡永杉，原任本公司董事兼執行長
獨立董事：楊忠城，現任雲林科技大學教授
獨立董事：鄭育書，現任開南大學教授
監察人：朱廣傑，現任南僑公司業務襄理
監察人：孫哲生，原任本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：CHEERPLAN (HK) LIMITED代表人：鮑信宏 現任本公司董事長
董事：CHEERPLAN (HK) LIMITED代表人：顏振輝
廣州敏瑞汽車零部件有限公司董事及法定代表人
董事：CHEERPLAN (HK) LIMITED代表人：孟晉麟 現任本公司董事
董事：徐永誠，現任本公司董事
獨立董事：張銘政，勤業眾信聯合會計師事務所會計師
獨立董事：馬嘉應，東吳大學會計學系專任教授
獨立董事：Philip Eller，現任本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:股東臨時會全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：CHEERPLAN (HK) LIMITED，55,900,000股，代表人-鮑信宏：0股
董事：CHEERPLAN (HK) LIMITED，55,900,000股，代表人-顏振輝：0股
董事：CHEERPLAN (HK) LIMITED，55,900,000股，代表人-孟晉麟：0股
董事：徐永誠，3,147,415股
獨立董事：張銘政，0股
獨立董事：馬嘉應，0股
獨立董事：Philip Eller，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22-109/06/21
9.新任生效日期:107/01/10
10.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:成立審計委員會，依法不再設置監察人。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
2018-01-08 12:23經濟日報 記者詹惠珠╱即時報導
精確 （3162）將在10日召開股東臨時會，將進行董監改選 ，外傳敏實集團將全面進駐，這是敏實集團繼淳安之後，入主的第二家公司。
精確12月下旬依公司法第369條之8第1項規定公司，接獲CHEERPLAN（HK）LIMITED 展圖 （香港）已取得精確已發行股份總數三分之一以上通知，該公司持股精確已達44.18%。
據了解，敏實集團旗下有41家子公司，展圖是敏實全資公司，精確主要從事製造及銷售組成電腦元件，以及自行車零件的鋁合金部件，早期出給自行車廠，但空有技術，沒有出海口，預估在敏實集團進駐後，精確將負責汽車輕量化的開發。
目前展圖旗下二家主要公司是在中國取得電動車執照的敏安以及精確，在敏實資源整合下，未來精確的發展具有想像空間。
根據匯港通訊的新聞，敏實集團（00425）在去年9月9日宣布 ，以總代價3.13億新台幣，認購精確實業5,590萬股，佔精確實業全部已發行股本約44.18%。
(3162)精確-本公司與CHEERPLAN (HK) LIMITED簽訂私募普通股認購協議書
1.事實發生日:106/09/08
2.契約或承諾相對人:CHEERPLAN (HK) LIMITED
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:106/09/08
5.主要內容（解除者不適用）:CHEERPLAN (HK) LIMITED參與本公司106年私募現金增資普通股55,900仟股，發行價格為每股新台幣5.6元，總計投資金額為新台幣313,040仟元。
6.限制條款（解除者不適用）:依證券交易法及相關法令關於私募有價證券轉售之限制辦理。
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:對公司財務業務、股東權益及未來發展應有正面助益。
8.具體目的（解除者不適用）:係期透過雙方未來長期合作，拓展海內外市場，以提升公司營運成效及整體競爭力。
9.其他應敘明事項:本次私募股份事項尚需經其他主管機關核准後方能實施。
留言列表
